Esquema que causou prejuízo de R$ 7 milhões tinha participação de homem que prestava serviço a banco em Uberlândia

Grupo é investigado desde 2022, após uma denúncia de um banco de que estava ocorrendo a emissão fraudulenta de cartões. Um homem foi preso na cidade na semana passada. Mandado de prisão cumprido em Uberlândia
Polícia Civil/Divulgação
Um prejuízo de cerca de R$ 7 milhões é estimado pela Polícia Civil de Uberlândia, referente a golpes feitos por uma organização criminosa que realizava fraudes com cartões de créditos. Na última semana, o funcionário de uma prestadora de serviço de um banco foi preso por envolvimento no esquema.
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O grupo era investigado desde 2022, após um banco denunciar que estava ocorrendo a emissão fraudulenta de cartões.
Além do preso em Uberlândia e do sequestro de bens de cerca de R$ 500 mil desse suspeito, outro envolvido foi detido em Sete Lagoas (MG). As prisões foram entre os dias 19 e 20 de julho.
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Esquema
Segundo o delegado regional de Uberlândia, Gustavo Anai, o grupo criminoso fraudava cartões em nome de pessoas jurídicas;
Os limites desses cartões eram acima de R$ 70 mil;
Essas movimentações chamaram a atenção do banco, que procurou a polícia;
O grupo agia em pelo menos quatro estados e cerca de 20 pessoas estão envolvidas;
Os crimes praticados vão de estelionato a organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Ainda conforme a polícia, o alvo de Uberlândia foi preso de forma preventiva. Com ele foi apreendido notebook, cartões, tablets e celulares,objetos de grande importância para o desfecho das investigações, os quais levaram ao indiciamento dos suspeitos.
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